Derecho penal societario
Castro Cuenca, Carlos Guillermo
Derecho penal societario - 1a edición - recurso en línea (267 páginas) : - Textos de Jurisprudencia. Universidad del Rosario .
Capítulo 1: Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades.-- Criminalidad económica y criminalidad societaria.-- La imputación de delitos en las sociedades mercantiles.-- La prevención del riesgo en las empresas a través de los modelos de compliance.-- Capítulo 2: Corrupción privada y administración desleal.-- La corrupción privada.-- El delito de corrupción privada.-- El delito de administración desleal.-- Capítulo 3: Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles.-- El abuso de confianza.-- La estafa.-- Hurto.-- Daño en bien ajeno.-- Los fraudes contables.-- Capítulo 4: El lavado de activos cometido dentro de las empresas.-- Lavado de activos.-- Omisión de control.-- Enriquecimiento ilícito.-- Testaferrato
Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento. Fuente: E-LIBRO
9789587840407 9789587840421
Delitos Economicos
Empresas--Legislación
Derecho penal
345.861
Derecho penal societario - 1a edición - recurso en línea (267 páginas) : - Textos de Jurisprudencia. Universidad del Rosario .
Capítulo 1: Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades.-- Criminalidad económica y criminalidad societaria.-- La imputación de delitos en las sociedades mercantiles.-- La prevención del riesgo en las empresas a través de los modelos de compliance.-- Capítulo 2: Corrupción privada y administración desleal.-- La corrupción privada.-- El delito de corrupción privada.-- El delito de administración desleal.-- Capítulo 3: Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles.-- El abuso de confianza.-- La estafa.-- Hurto.-- Daño en bien ajeno.-- Los fraudes contables.-- Capítulo 4: El lavado de activos cometido dentro de las empresas.-- Lavado de activos.-- Omisión de control.-- Enriquecimiento ilícito.-- Testaferrato
Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento. Fuente: E-LIBRO
9789587840407 9789587840421
Delitos Economicos
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